Безкоштовний вебінар
Фінансовий моніторинг в умовах воєнного стану: практичні рішення
27 липня | 15:00 (UTC+03, Київ)
На вебінарі експерти розкажуть про особливості організації
фінансового моніторингу під час воєнного стану. Ви отримаєте
практичні поради та дізнаєтеся про сучасні інструменти для
автоматизації процесів фінансового моніторингу.
Розглянемо реальні кейси застосування ризик-орієнтованого підходу
в роботі з клієнтами та фінансовими операціями, що пов’язані з
державою-терористом.
Про що поговоримо:
- Як швидко адаптувати діяльність компанії у сфері запобігання та протидії тероризму до вимог воєнного стану
- Чому автоматизація процесів фінансового моніторингу стає особливо актуальною під час збройної агресії країни-терориста
- Які інструменти допоможуть автоматизувати процеси фінансового моніторингу та виявляти громадян країн-агресорів серед власників юридичних осіб та серед учасників фінансових операцій
Спікери
Ростислав Марчук
Директор державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Необхідність удосконалення внутрішніх процедур фінансового моніторингу з урахуванням воєнного стану. Перспективи запровадження системи E-кабінет.
Михайло Кольцов
Керівник відділу навчання та розвитку компанії YouControl
Майже 16 років досвіду в бізнес-розвідці та аналітиці. Займається проєктами з аналізу даних та поглибленої перевірки контрагентів на основі відкритих даних.
Виявлення юридичних осіб, серед власників яких є громадяни країн-агресорів
Оксана Губіна
Керівниця RegTech проєктів компанії AI Fintech, Product Owner AML.Point
Має понад 15 років досвіду роботи в побудові AML політик оцінки ризиків та управління ними. Випускниця першої програми міні-MBA «Цифрові фінанси 4.0» НБУ та Бізнес школи Університету банківської справи.
Автоматизація процесів фінансового моніторингу та керування ризиками в умовах воєнного стану
Кому корисно долучитися до вебінару
Фахівцям із фінансового моніторингу
Ризик-менеджерам
Працівникам валютних підрозділів
Комплаєнс-менеджерам
Внутрішнім аудиторам
AML-спеціалістам