Фінмон на день
Запросіть AML-експерта до своєї компанії для безоплатної консультації та аналізу процесів фінансового моніторингу
Незалежний аудит системи фінансового моніторингу від AI FINTECH. Наш експерт проаналізує усі процеси і безоплатно надасть рекомендації, як правильно організувати фінансовий моніторинг у вашій компанії
Що розповість наш експерт
Чи ефективно організована система фінмоніторингу у вашій компанії і на що звернути особливу увагу
Чи виконуються вимоги законодавства та регулятора
Чи готова компанія до перевірки регулятора та як зберегти фінансову ліцензію
Який розмір можливих фінансових ризиків і втрат у випадку санкцій регулятора
Чи ефективно сформовано функціональну вертикаль системи фінмоніторингу з урахуванням організаційної структури і специфіки діяльності компанії
Як розподілити навантаження на співробітників, щоб оптимізувати витрати на заробітну плату
Як це працює
1
Ви залишаєте заявку
2
Ми зв’язуємося з вами і визначаємо дату візиту
3
Експерт проводить аудит процесів фінмоніторингу у вашому офісі протягом одного робочого дня
4
Ви отримуєте на руки експертний висновок
Що буде в експертному висновку
- Інформація про те, чи відповідає діяльність компанії вимогам законодавства
- Сильні та слабкі сторони фінансового моніторингу у вашій компанії
- Конкретні пропозиції, як покращити процеси фінмоніторингуа
Напишіть нам
щоб замовити послугу або дізнатися більше про Фінмон на день
03067, місто Київ, вулиця Гарматна, будинок 6, прим. 6,7