Система автоматизації процесів фінмоніторингу
- Ідентифікуйте клієнтів та зберігайте дані
- Аналізуйте операції та оцінюйте ризики у єдиній системі
- Формуйте переліки клієнтів та звіти за вимогами регулятора
AML.point — це комплексне SaaS-рішення, яке легко інтегрується з вашими обліковими системами для виконання вимог законодавства з фінмоніторингу (ФМ) «під ключ»
Переваги для вашого бізнесу
Абсолютна готовність до перевірок регулятора
Вся інформація та звітність знаходяться в одній системі і відповідають вимогам НБУ
Суттєве зниження ризику штрафів від Національного банку України
Штраф може складати до 10% річного обороту компанії
Оптимізація витрат на оплату праці
Зростаючі вимоги фінмоніторингу можна виконувати без збільшення штату співробітників
Можливості AML.point
Зберігання даних
- Ведення електронних анкет контрагентів за форматом та вимогами НБУ
- Ідентифікація клієнтів та контрагентів за стандартами KYC та AML
- Інформація про заходи належної перевірки клієнтів та їхні фінансові операції
Аналіз
- Перевірка за реєстром публічних осіб, санкційними списками, переліком терористів
- Автоматична оцінка та переоцінка фінансового стану, ступеню ризиковості контрагента, його ризик-профілю
- Щоденний аналіз операцій клієнтів та виявлення транзакцій, що підлягають фінмоніторингу
- Моніторинг ділових відносин з клієнтами
- Формування списків клієнтів за рівнями ризику
Звітність
- Автоматичне формування статистичних звітів для НБУ (2HX, 2JX, 2LX тощо) — система враховує нові вимоги регулятора, що вступають в дію 1 січня 2022 року
- Формування та надсилання повідомлень до Державної служби фінмоніторингу
Зберігання даних
- Ведення електронних анкет контрагентів за форматом та вимогами НБУ
- Ідентифікація клієнтів та контрагентів за стандартами KYC та AML
- Інформація про заходи належної перевірки клієнтів та їхні фінансові операції
Аналіз
- Перевірка за реєстром публічних осіб, санкційними списками, переліком терористів
- Автоматична оцінка та переоцінка фінансового стану, ступеню ризиковості контрагента, його ризик-профілю
- Щоденний аналіз операцій клієнтів та виявлення транзакцій, що підлягають фінмоніторингу
- Моніторинг ділових відносин з клієнтами
- Формування списків клієнтів за рівнями ризику
Звітність
- Автоматичне формування статистичних звітів для НБУ (2HX, 2JX, 2LX тощо) — система враховує нові вимоги регулятора, що вступають в дію 1 січня 2022 року
- Формування та надсилання повідомлень до Державної служби фінмоніторингу
Як почати
1
Залиште заявку на сайті
2
Ми зв’яжемося з вами, щоб обговорити деталі
3
Підпишемо договір, проведемо інтеграцію по АРІ і дамо вам доступ до системи
4
Безоплатно навчимо користуватися системою та забезпечимо технічну підтримку
Зареєструйтеся і спробуйте демо-версію AML.Point
- Створіть анкету контрагента та ідентифікуйте особу клієнта
- Перевірте клієнта за реєстром публічних осіб, санкційними списками, списками терористів
- Автоматично розрахуйте рівень ризику клієнта за критеріями НБУ
Документація АРІ
Варіанти підключення
Можливості AML.point
Базовий
Оптимальний
Перевірка контрагентів за санкційними списками та списками терористів
Облік клієнтів
Ведення анкет клієнтів
Облік договорів
Групування клієнтів за рівнями ризиків
Автоматизоване формування статистичної звітності для НБУ
Реєстрація інцидентів та заморозка активів
Моніторинг транзакцій
Ліміти та контроль
Відбір порогових фінансових операцій
Формування повідомлень до Держслужби фінмоніторингу
Ведення реєстрів суб'єктів первинного фінмоніторингу
Фінальна вартість продукту залежить від обраного пакету, набору модулів та послуг, технології впровадження.
Також ми враховуємо специфіку діяльності вашого бізнесу — страхова компанія, мікрофінансова організація, платіжна організація чи інший тип ліцензії.
Популярні питання
Я вже веду фінансовий моніторинг у своїй CRM-системі, навіщо мені AML.point?
Чи є у вас інтеграція з реєстром публічних осіб, санкційними списками, переліком терористів?
Скільки часу займає інтеграція?
Як захищаються дані у системі AML.point?